公告日期：2026-04-23

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表独立客观意见，充分发挥对钢铁行业相关政策的深厚经验，积极了解和参与公司生产经营建设，以公司和全体股东利益为出发点，为公司高质量发展建言献策。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、年度内出席会议情况

报告期内，公司共计组织召开 11 次董事会会议、3 次股东大
会，参与审议表决的董事会议案共计 78 项，董事会的召集、召开和表决程序均符合相关规定，公司对各类重大事项的审议决策程序均合法、有效。

2025 年本人出席董事会、股东大会会议的情况，详见下表：
本人出席董事会、股东大会会议情况

参加董事会情况

出席股东大
姓 名 应出席 议案表决 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲

会（次）
（次） （项） （次） （次） （次） 自参加会议

刘朝建 11 78 11 / / 否 3

二、重大事项发表独立意见的情形

报告期内，本人对 54 项议案发表了审核意见，详见下表：
2025 年度发表审核意见的事项

会议日期 会议届次 会议主要议题

2025-2-17 2025 年（第一次）独立董事专门会议 公司关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度的
议案

2025-4-25 2025 年（第二次）独立董事专门会议 公司 2024 年度日常关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计
的议案

2025-8-22 2025 年（第三次）独立董事专门会议 公司关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案

公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案

2025-9-3 2025 年（第四次）独立董事专门会议 公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预
算资金暨关联交易的议案

关于提名董事长候选人的议案

2025-11-7 2025 年（第五次）独立董事专门会议 关于提名副董事长候选人的议案

关于提名总经理候选人的议案

关于提名副总经理及其他高级管理人员候选人的议案

2025-12-25 2025 年（第六次）独立董事专门会议 公司关于补充调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案

2025-4-25 董事会提名委员会 2025 年（第一次）会议 公……
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