公告日期：2026-04-23

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，始终坚守独立、客观、公正的原则，深度参与公司治理，切实发挥监督、决策与咨询职责，全力维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、年度内出席会议情况

报告期内，公司共计召开 11 次董事会会议、3 次股东大会，
参与审议表决的董事会议案共计 78 项，董事会的召集、召开和表决程序均符合相关规定，公司对各类重大事项的审议决策程序合法、有效。本人严格按照《独立董事工作制度》等相关规定规范履行职责。2025 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况，详见下表：

本人出席董事会、股东大会会议情况

参加董事会情况

出席股东大
姓 名 应出席 议案表决 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲

会（次）
（次） （项） （次） （次） （次） 自参加会议

贾 萍 11 78 11 / / 否 3

二、重大事项发表独立意见的情形

报告期内，董事会审议的 78 项议案中，本人对 39 项议案发
表了审核意见，详见下表：

2025 年度发表审核意见的事项

会议日期 会议届次 会议主要议题

公司关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度的
2025-2-17 2025 年（第一次）独立董事专门会议

议案

公司 2024 年度日常关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计
2025-4-25 2025 年（第二次）独立董事专门会议

的议案

2025-8-22 2025 年（第三次）独立董事专门会议 公司关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案

公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案

2025-9-3 2025 年（第四次）独立董事专门会议 公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预
算资金暨关联交易的议案

关于提名董事长候选人的议案

关于提名副董事长候选人的议案

2025-11-7 2025 年（第五次）独立董事专门会议

关于提名总经理候选人的议案

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