公告日期：2026-04-23

证券代码：600307 简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-020

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 40 分

召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告（正文及摘要） √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √

4 公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

5 公司 2026 年度董事薪酬管理方案 √

6 公司关于续聘会计师事务所的议案 √

公司 2025 年度日常关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计

7 √

的议案

公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预

8 √

算资金暨关联交易的议案

9 公司关于向控股股东申请政策性金融工具资金并为全资子公 √

司提供借款的议案

10 公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

11 公司关于续签金融服务协议的议案 √

12 公司关于向全资子公司提供借款的议案 √

13 公司关于为全资子公司提供担保的议案 √

14 公司关于计提资产减值准备的议案 √

15 公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案 ……
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