公告日期：2026-04-30

A 股代码：600307 A 股简称：酒钢宏兴
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

甘肃·嘉峪关

2026 年 5 月 13 日

资 料 目 录

2025 年年度股东会参会须知 ...... - 1 -

2025 年年度股东会会议议程 ...... - 3 -

2025 年度董事会工作报告 ...... - 5 -

2025 年年度报告（正文及摘要） ...... - 6 -

2025 年度利润分配预案 ...... - 7 -

关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 ...... - 8 -

2026 年度董事薪酬管理方案 ...... - 10 -

关于续聘会计师事务所的议案 ...... - 12 -
2025 年度日常关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的议案 ... - 14 -
关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交
易的议案 ......- 15 -关于向控股股东申请政策性金融工具资金并为全资子公司提供借款的议案- 16 -
关于向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... - 18 -
关于续签金融服务协议的议案 ...... - 21 -
关于向全资子公司提供借款的议案 ...... - 22 -
关于为全资子公司提供担保的议案 ...... - 25 -

关于计提资产减值准备的议案 ...... - 27 -
关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案 ...... - 29 -
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ...... - 32 -
关于修订《募集资金管理办法》的议案 ...... - 33 -
关于制订《会计师事务所选聘管理办法》的议案 ...... - 34 -

2025 年度独立董事述职报告 ...... - 35 -

2026 年度高级管理人员薪酬管理方案 ......- 36 -

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2025 年年度股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司2025年年度股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议秘书处申请，并经会议主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

四、会议设监票人两名，由股东代表组成，对投票、计票进行监督。

五、股东会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

七、在会议进入表决程序后进场的股东，其投票表决无效。在进入表决程序前退
场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告会议主持人。

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2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月13日 下午2:40

会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场会议结合网络投票

主 持 人：董事长 杜 昕 先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

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