公告日期：2026-05-07

山东华泰纸业股份有限公司
2025 年度股东会会议材料

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二六年五月

目 录

一、2025年度董事会工作报告

二、2025年度审计委员会年度履职情况报告

三、2025年度报告及其摘要

四、2025年度财务决算报告

五、2025年度利润分配预案

六、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

七、关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

八、关于与华泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案

九、关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案
十、关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

十一、华泰股份薪酬管理制度(2026年4月修订)

十二、华泰股份募集资金管理制度（2026年修订）

十三、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

十四、华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报告

十五、华泰股份关于开展期货套期保值业务的议案

十六、2026年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案

十七、2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）

十八、关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计划相
关事宜的议案

本次股东会还将听取独立董事2025年述职报告和公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

华泰股份 2025 年度股东会会议材料一

山东华泰纸业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

2025 年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局，同时加快推进化工产业发展；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面：

一是，公司造纸产业转调创成效明显，产品布局更加合理。

“十四五”以来，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，成功完成日照华泰浆纸搬迁改造项目，建设 70 万吨化学木浆项目和 30 万吨化机浆扩产技改项目，通过调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸、瓦楞纸、食品包装纸等新产品，公司产品结构进一步优化，新闻纸、铜版纸、文化纸、包装纸等产品布局更加合理。

二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。

化工作为公司的另一支柱产业，2025 年全年实现销售收入 39.33 亿元，净利润
1.58 亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区前列。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施的化工集团年产 25 万吨离子膜烧
碱搬迁改造项目，年产 10 万吨苯胺项目、华泰清河年产 5 万吨丁苯胶乳项目、10 万
吨氯乙酸项目、32 万吨甲烷氯化物一期项目等一批产业延伸项目顺利投产，规划投资建设广西化工项目，进一步拓展拉长了公司的化工产业链条。

三是，加大自主创新力度，实施开放式创新，提升企业创新水平。

2025 年公司针对传统产业转型升级的重大需求，聚焦生物基功能材料开发与绿色制造、生物质能资源化利用、制浆造纸清洁生产等行业共性关键技术的开发，与齐鲁工业大学联合承担的“大宗农林剩余物绿色造纸与纸基材料功能化研究”获批 2025
年度山东省重点研发计划。3个项目分获中国博士后科学基金第 77批面上资助和2025年度山东省博士后创新项目资助。围绕进口替代、填补国内空白的高端产品，瞄准高档印刷、绿色包装、特种纸发展方向，公司开发“食品级木浆”等新产品、新技术等30 余项，其中高透高强代塑伸性纸袋纸入选“山东制造 鲁链优品”。经过不懈研发攻关，掌握了一大批关键核心技术，使企业始终站在自主创新前沿，有效增强了行业话语权和市场竞争力。

四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。

绿水青山就是金山银山。公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻党的二十大精神，围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源—产品—再生资源”的闭环式循环生态链，公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。

五是推动工业化和信息化深度融合、实现内部管理精细发展

公司是山东省造纸行业首批产业大脑建设试点单位，通过产业大脑建设，公司积极探索数字化转型升级，……
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