公告日期：2026-05-21

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2026-027
山东华泰纸业股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第
十三次会议通知于 2026 年 5 月 10 日以书面形式或邮件方式发出。会
议于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

《关于调整第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司实际情况，公司董事会对下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员成员进行调整，调整后的成员情况如下：

1、选举公司董事会提名委员会成员：戚永宜、张文波、李晓亮。戚永宜为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举公司董事会审计委员会成员：张文波、田国兴、魏文光。张文波为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：田国兴、张文波、任英祥。田国兴为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上委员任期均与第十一届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日

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