公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019

证券代码：872447 证券简称：新诚氏 主办券商：东吴证券

苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 9:30~15:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-019

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配》议案
公司为了回报股东，与广大股东分享公司经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 9.809 元（含税），共派发 11,447,103.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 8:30~10:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-019

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：秦昊 联系地址：苏州市高新区鹿山路 369
号国家环保产业园 18 栋 联系电话：0512-68244689 传真：0512-68244683
（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
《苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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