公告日期：2026-04-18

山东华泰纸业股份有限公司

薪酬管理制度

（2026 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，吸引、保留和激励核心人才，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平，保障公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，制定本制度。

第二条 本制度适用于山东华泰纸业股份有限公司及其控股公司（以下简称“公司”）全体在职员工，其中董事、高级管理人员的薪酬管理除遵循本制度外，还需符合上市公司监管相关规定。

第三条 基本原则

1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬管理合规有序。

2.战略导向原则：薪酬体系与公司发展战略相匹配，支撑公司经营目标实现。

3.公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及员工贡献，保障内部公平与外部竞争力。

4.激励约束原则：强化薪酬与绩效的联动，实现激励先进、约束落后的效果。

5.可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支
出的合理性与可持续性。

第二章 工资总额决定机制

第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴等。

第五条 工资总额主要依据以下因素综合确定：

1.公司年度经营效益，以经审计的营业收入、净利润等财务数据为核心指标；

2.行业薪酬水平及区域劳动力市场价格；

3.公司人员编制及人力资源规划；

4.上一年度薪酬执行情况及调整需求；

5.普通员工薪酬提升需求及关键岗位、生产一线、紧缺人才薪酬倾斜保障需求。

第六条 审批与调整流程

1.公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

2.若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因；若市场环境、行业薪酬水平发生重大变化，或公司战略调整需强化核心岗位激励，由薪酬与考核委员会提出薪酬调整及分配比例优化建议，按程序

3.公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

4.若公司出现亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第三章 薪酬结构

第七条 普通员工薪酬结构

普通员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴三部分组成，其中：

1.基本薪酬：根据岗位价值、员工技能水平、学历及行业水平核定，按月固定发放，建立年度调整机制，确保随公司发展稳步提升；
2.绩效薪酬：与员工月度、季度或年度绩效考核结果挂钩，依据考核等级确定发放金额，生产一线员工绩效薪酬侧重生产效率、产品质量、安全生产等指标；

3.津贴补贴：包括交通补贴、餐补、住房补贴、高温补贴、倒班补贴、重体力岗位补贴等。

第八条 关键岗位薪酬结构

公司生产运营、技术研发、市场拓展、成本管控等核心领域的关键岗位，薪酬在普通员工薪酬结构基础上可设关键岗位津贴。若完成重大项目、实现技术突破的可以给予专项奖金。

公司认定的高层次管理人才、核心技术人才、高技能工匠等紧缺人才，可以实行一人一策、协议薪酬制度，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项激励构成，其中：

1.基本薪酬：可参照行业头部水平及人才市场稀缺度核定，确保市场竞争力；

2.绩效薪酬：可与项目成果、技术突破、经营业绩贡献等核心指标挂钩，按项目周期或年度考核发放；

3.专项激励：可单独计提超额业绩提成、项目奖金，亦可按规定参与公司中长期激励计划。

第十条 董事及高级管理人员薪酬结构

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

1.董事薪酬

- 非独立董事：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。基本薪酬固定发放；绩效……
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