公告日期：2026-04-18

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2026-005
山东华泰纸业股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方
案为：拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

●公司 2025 年度拟不进行利润分配的原因：公司 2025 年度实现的归属于
母公司股东的净利润为负，且不满足《公司章程》规定的现金分红条件；公司
2025 年实施了股份回购，截至 2025年 12月31 日的回购金额为 10,990,511.60
元（不含交易费用）。综上，综合考虑公司经营情况、中长期战略规划及未来 资金需求等因素，为保障公司可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
●本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚 需提交公司 2025 年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-6,598.21万元，截至2025年12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,019,638,952.27元。

鉴于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，且不
满足《公司章程》规定的现金分红条件，经董事会决议，公司2025
年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，
未分配利润留存用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造
等，以保障公司经营计划和战略目标的顺利推进。

此外，公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份
回购，累计使用资金总额为10,990,511.60元（不含交易费用）。根
据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份》的规定，该回购金额视同现金分红，纳入年
度现金分红比例计算。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，
结合公司近三年财务数据，公司不触及该条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目 本年度 2024年度 2023年度

现金分红总额（元） 10,990,511.60 100,918,010.67 71,292,898.27

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净 -65,982,094.73 36,161,932.10 238,052,163.87
利润（元）

本年度末母公司报表未分 2,019,638,952.27
配利润（元）

最近三个会计年度累计现 183,201,420.54
金分红总额（元）

最近三个会计年度累计回 0

购注销总额（元）3

最近三个会计年度平均净 69,410,667.08
利润（元）
最近三个会计年度累计现

金 分 红及 回 购 注 销总 额 183,201,420.54
（元）
最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额是 否
否低于5000万元

现金分红比例（%） 263.94

现金分红……
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