公告日期：2026-04-30

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2026-020

山东华泰纸业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度审计委员会年度履职情况报告 √

3 2025 年年度报告及其摘要 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2025 年度利润分配预案 √

6 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 √

8 关于与华泰集团财务有限公司续签<金融服务协 √

议>的议案

9 关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 √

年度薪酬的议案

10 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

11 华泰股份薪酬管理制度(2026 年 4 月修订) √

12 华泰股份募集资金管理制度（2026 年修订） √

13 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 √

14 华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报 √

告

15 华泰股份关于开展期货套期保值业务的议案 √

16 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿） √

的议案

17 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿） √

18 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员 √

工持股计划相关事宜的议案

本次股东会还将听取独立董事2025年述职报告和公司2026年度高级管理人
员薪酬方案，具体内容详见公……
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