公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-005

证券代码：832233 证券简称：阿法贝 主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月19日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何春美

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

公告编号：2018-005

1.议案内容

《年度报告重大差错责任追究制度》

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《南京阿法贝文化创意股份有限公司2018年第一次临时股东大会决

议》

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2018年4月20日

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