公告日期：2026-06-10

万华化学集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月 22 日

烟 台

万华化学集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会日程和议程安排

一、会议时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）14:30

二、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区三亚路 3 号，万华化学集团
股份有限公司会议室

三、会议召开方式：现场和网络表决结合

四、参加会议人员：公司部分董事、高级管理人员；2026 年 6 月 15 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代表；公司聘请的律师。

五、会议审议议题

公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第九届董事会 2026 年第三次会议提交的议
案：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

1.01 选举廖增太先生为公司第十届董事会董事 √

1.02 选举寇光武先生为公司第十届董事会董事 √

1.03 选举华卫琦先生为公司第十届董事会董事 √

1.04 选举王浩先生为公司第十届董事会董事 √

1.05 选举齐贵山先生为公司第十届董事会董事 √

1.06 选举王清春先生为公司第十届董事会董事 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

2.01 选举武常岐先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.02 选举王化成先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.03 选举马玉国先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.04 选举李君涛先生为公司第十届董事会独立董事 √

议案 1

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

万华化学集团股份有限公司第九届董事会成员系经公司 2023 年 5 月 12 日
召开的 2022 年度股东大会选举产生的，根据《公司法》《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定，本届董事会需进行换届选举。

一、董事候选人提名情况

根据控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司的推荐函,推荐王浩先生、齐贵山先生、王清春先生任万华化学董事候选人。

经提名委员会考察，提名廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、王浩先生、齐贵山先生、王清春先生为公司第十届董事会董事候选人。

二、候选人任职资格

公司董事会提名委员会已就上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任董事职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

股东会审议通过后，公司第十届董事会成员 11 人，将由 6 名董事、4 名独立
董事及 1 名职工董事组成。

请各位股东及股东代表审议。

万华化学集团股份有限公司董事会
附：公司第十届董事会董事候选人简历

廖增太，男，1963 年 4 月出生，硕士，高级工程师，国务院特殊津贴专家，
第十四届全国人大代表。曾任烟台合成革总厂技术科设计员、MDI 分厂设备动力科副科长、二期工程技术组组长、厂长助理、副厂长，烟台万华聚氨酯股份有限公司总工程师、副总经理，宁波万华聚氨酯有限公司总经理，万华实业集团董事长兼党委书记，万华化学集团股份有限公司总裁。现任万华化学集团股份有限公司董事长兼党委书记。

寇光武，男，1966 年 12 月出生，省委党校研究生学历，硕士学位，化工生
产管理工程师、特级管理会计师、正高级会计师。1986 年 7 月入职烟台合成革
厂（万华化学集团改制前身）；1993 年至 1998 年 11 月历……
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