公告日期：2026-04-21

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2026-26 号

万华化学集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒
店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《万华化学集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》 √

2 《万华化学集团股份有限公司 2025 年投资计划完成情况 √

及 2026 年投资计划的报告》

3 《万华化学集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 √

4 《万华化学集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报 √

告》

5 《关于支付审计机构报酬的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》 √

8 《关于公司 2026 年度担保计划的议案》 √

9 《关于公司 2026 年度债券发行计划的议案》 √

10 《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》 √

11 《关于修改公司经营范围和公司章程部分条款的议案》 √

12 《关于制定<万华化学集团股份有限公司董事津贴管理制 √

度>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案部分公告已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站、中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）……
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