公告日期：2026-04-21

万华化学集团股份有限公司

董事会审计及合规管理委员会 2025 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计及合规管理委员会议事规则》等
有关规定，公司董事会审计及合规管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职
责。现就董事会审计及合规管理委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计及合规管理委员会基本情况

万华化学董事会审计及合规管理委员会由3名成员组成，独立董事王化成、
独立董事武常岐、董事长廖增太，主任委员由具有专业会计资格的王化成董事担
任，其余两位委员不在公司担任高级管理人员。

二、审计及合规管理委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计及合规管理委员会召开会议如下表：

日期 会议届次 审议内容

审计及合规管理委员 1、听取审计机构对公司 2024 年度审计结果的报告；

会 2025 年第一次会议

2、审议通过《公司 2024 年度报告》；

3、审议通过《公司董事会审计及合规管理委员会对会计
师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》；

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

2025 年 3 月 28 日 5、审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》；

6、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

7、审议通过《公司审计及合规管理委员会 2024 年度履职
报告》；

8、审议通过《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》。

2025 年 4 月 11 日 审计及合规管理委员 《万华化学集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》

会 2025 年第二次会议

2025 年 8 月 1 日 审计及合规管理委员 《万华化学集团股份有限公司 2025 年半年度报告》

会 2025 年第三次会议

2025 年 10 月 20 审计及合规管理委员 《万华化学集团股份有限公司 2025 年三季度报告》

日 会 2025 年第四次会议

2025 年 12 月 22 审计及合规管理委员 《万华化学集团股份有限公司 2025 年度审计计划》
日 会 2025 年第五次会议

三、董事会审计及合规管理委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计及合规管理委员会尽职尽责履行审计及合规管理
委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

1、监督定期报告的编制和披露工作

2025 年度，公司董事会审计及合规管理委员会对定期报告的编制和披露，
严格按照规定履行职责，认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、
准确和完整的，同意将定期报告提交公司董事会审议并披露。外部审计机构对公
司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、监督及评估外部审计机构工作

（1）2025 年度，公司董事会审计及合规管理委员会对外部审计机构的独立
性和专业性进行了评估。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安
永华明”）作为具备从事证券相关业务资格的审计机构，在受公司董事会聘用后，
向公司派出了具备审计工作所需专业资质、专业素养和专业知识的审计人员。审
计过程中，相关人员能够遵循职业准则，胜任各项审计工作。

（2）公司与安永华明协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人
和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，未发现安永
华明及该审计机构人员有任何有损职业道德……
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