公告日期：2026-06-13

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-036
广西能源股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议的通知于
2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，会
议由董事长梁晓斌主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公司高管。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于广西能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4 票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决）、0 票弃权、0 票反对。

（二）逐项审议通过了《关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》：

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟定了本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案，经本次会议以逐项审议、表决的方式通过了《广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。具体情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：4 票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决）、0 票弃权、0 票反对。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，在本次发行通过上交所审核并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。
表决结果：4 票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决）、0 票弃权、0 票反对。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括广西能源集团在内的不超过35名（含35 名）符合条件的特定对象。其中，广西能源集团拟认购股份数量不超过 2,500 万股，认购金额不超过 1 亿元，且本次发行完成后广西能源集团与正润集团的合计持股比例不低于公司总股本的 40.03%。

除广西能源集团外，其他发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、理财公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除广西能源集团外的其他发行对象将在本次向特定对象发行A股股票获得上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

本次发行的所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。

表决结果：4 票同意（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决）、0 票弃权、0 票反对。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末……
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