公告日期：2026-06-23

广西能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

广西能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会秘书处

2026 年 6 月 29 日

广西能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会材料目录

一、股东会须知；

二、股东会议程；

三、股东会表决说明；

四、股东会议案

1.关于广西能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；

2.关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

2.05 发行数量

2.06 募集资金规模及投向

2.07 限售期

2.08 上市地点

2.09 滚存未分配利润安排

2.10 本次发行决议有效期

3.关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；
4.关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案；

5.关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告的议案；

6.关于广西能源股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案；

7.关于广西能源股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案；
8.关于前次募集资金使用情况报告的议案；

9.关于收购广西广投桥巩能源发展有限公司股权签署股权收购协议的议案；

10.关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案；

11.关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案；

12.关于修订《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案；

13.关于修订《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

14.关于拟注册发行永续中期票据的议案；

15.关于《广西能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》的议案。

广西能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为确保公司股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可，始得发言或质询。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、股东会以投票方式表决，表决时不进行股东会发言。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

广西能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）10:30

网络投票时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室

三、表决方式：现场投票……
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