公告日期：2026-03-27

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-007
广西能源股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议的通知于
2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方
式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长黄维俭先生代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司高管。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》：

公司 2025 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登
于 2026 年 3 月 27 日《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》：

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度总裁业务报告》：

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《广西能源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》：

公司现任独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑分别在会议上作 2025 年度述职报告。独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，述职报告及专项意见全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。公司 2025 年年度股东会将听取相关述职报告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务
预算报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案》：

经 公 司 审 计 机 构 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计
（XYZH/2026NNAA1B0048 号《审计报告》），截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币 511,429,486.22 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总股本 1,465,710,722 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,971,321.66 元（含税），剩余 467,458,164.56 元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》：
为维护公司价值及股东权益，根据有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之日止。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定
2026 年中期分红方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作……
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