公告日期：2026-03-27

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2026-017

广西能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日9 点 30 分

召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 广西能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要 √

2 广西能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 广西能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度 √

财务预算报告

4 广西能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案 √

5 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 √

6 广西能源股份有限公司 2026 年度投资计划 √

7 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案 √

8 关于为控股子公司广投海风公司提供担保的议案 √

9 关于计提减值准备的议案 √

10 关于 2026 年度日常关联交易事项的议案 √

11 关于向有关金融机构申请不超过 161 亿元授信额度的议案 √

12 关于向有关金融机构申请不超过 7 亿元融资租赁额度的议案 √

13 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2026 年 √

度薪酬方案的议案

本次股东会将同时听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容于 2026 年 3 月 27 日在《上海证券报》《证券日报》及上
海证券交易所网站公告。本次股东会的会议材料将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、9、10、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既……
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