公告日期：2026-04-17

广西能源股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

广西能源股份有限公司

2025 年年度股东会秘书处

2026 年 4 月 24 日

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2025 年年度股东会材料目录

一、会议须知；

二、会议议程；

三、会议表决说明；

四、股东会议案

议案 1：《广西能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

议案 2：《广西能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

议案 3：《广西能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算
报告》；

议案 4：《广西能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案》；

议案 5：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案；

议案 6：广西能源股份有限公司 2026 年度投资计划；

议案 7：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案；

议案 8：关于为控股子公司广投海风公司提供担保的议案；

议案 9：关于计提减值准备的议案；

议案 10：关于 2026 年度日常关联交易事项的议案；

议案 11：关于向有关金融机构申请不超过 161 亿元授信额度的议案；

议案 12：关于向有关金融机构申请不超过 7 亿元融资租赁额度的议案；

议案 13：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方
案的议案。

五、独立董事宣读 2025 年度述职报告

（一）2025 年度独立董事述职报告（覃访）；

（二）2025 年度独立董事述职报告（李长嘉）；

（三）2025 年度独立董事述职报告（宋绍剑）。

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2025 年年度股东会须知

为确保公司股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议秘书处申请，经会议主持人许可，始得发言或质询。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、会议以投票方式表决，表决时不进行会议发言。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2025 年年度股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 9：30

网络投票时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日2026年4月24日（星期五）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 2026 年 4 月 24
日（星期五）的 9:15-15:00。

二、会议地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、会议议程：

（一）股东（代表）及参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员情况、会议注意事项及会议表决说明；

（三）宣读并审议以下议案：

议案 1：《广西能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

议案 2：《广西能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

议案 3：《广西能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算
报告》；……
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