公告日期：2021-05-13

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料

2021年5月12日

●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●会议时间：

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 9：30

召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

●会议议题： 1、公司2020年度董事会工作报告

2、公司2020年度监事会工作报告

3、公司2020年度财务决算报告

4、公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

5、公司 2020 年年度报告及其摘要

6、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案

7、公司 2020 年度独立董事述职报告

8、关于修改公司章程的议案

9、关于未弥补亏损超过公司实收股份三人之一的案

10、关于修订和完善公司管理制度的议案

议案一

公司 2020 年度董事会工作报告

一、公司主要经营业务及模式、行业发展情况

报告期内，公司主要业务分为两个部分：一是子公司浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售业务；二是租赁资产形成的焦炭生产与销售业务。

（一）浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门，设备齐全，生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采，整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解析电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后，委托有资质的单位加工成标准金后存入上海黄金交易所，由上海黄金交易所会员单位利用上海黄金交易所交易系统代理销售。

（二）公司以租赁方式经营的年产150万吨焦炭生产线于2020年4月1日起投入运行，生产线采用清洁型热回收捣固式炼焦炉，可生产一级、二级冶金焦和铸造焦，由公司独立完成原料采购、生产组织、产品销售。目前公司全部生产一级冶金焦，已经与陕钢集团等企业建立了长期稳定的合作关系。2020年初，受新冠疫情影响，国内焦炭产量和价格同比明显下降。随着国内疫情得到有效控制，钢铁、焦炭企业陆续复工复产，焦炭供需趋于平衡，价格稳中有升，整体保持平稳向好的态势。

二、2020年经营情况讨论与分析

（一）最近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据

本期比上

主要会计数据 2020年 2019年 年同期增 2018年

减(%)

营业收入 549,944,408.90 215,147,884.37 155.61 82,235,138.98

归属于上市公司股东的净利 -420,206,133.26 -92,676,009.26 不适用 -108,699,739.24
润

归属于上市公司股东的扣除 -35,411,765.27 -90,576,543.59 不适用 -109,534,585.34
非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流……
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