公告日期：2023-01-13

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年1月19日

●会议时间：

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 1 月 19 日 9：30

召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

●会议议题：

1、《关于修改公司章程的议案》；

2、《关于制订董事报酬的议案》；

3、《关于制订独立董事津贴标准的议案》；

4、《关于制订监事报酬的议案》；

5、《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案》；
6、《关于选举董事的议案》；

7、《关于选举独立董事的议案》；

8、《关于选举监事的议案》。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

议案一 关于修改公司章程的议案

将原《公司章程》 第一百一十六条 董事会由七名董事组成，设董事长一
人。

修改为：第一百一十六条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。

议案二 关于制订董事报酬的议案

根据历年董事的收入报酬情况，结合公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会研究，第九届董事会董事报酬拟订如下：

董事长年度报酬为 16 万元，在公司担任其他职务的董事年度报酬为 10 万
元，不担任职务的董事年度报酬为 8 万元。

议案三 关于制定独立董事津贴标准的议案

鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性，结合往届独立董事津贴标准，制订第九届独立董事的年度津贴标准为 8 万元。独立董事出席公司会议的费用由公司承担。

议案四 关于制订监事报酬的议案

根据公司历年监事的报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任，第九届监事会监事报酬制订如下：

监事会主席年度报酬预定为 12 万元，监事年度报酬预定为 8 万元。

议案五 关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案

经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，自 2023 年 1 月 1 日起公司不
再租赁控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）年产 150万吨焦炭生产线，并签署《终止租赁协议》。根据公司与荣华工贸于 2019 年 5
月 28 日和 2020 年 3 月 20 日分别签署的《资产租赁经营协议》及《补充协议》
相关约定：租赁期满，若公司不再租赁焦炭生产线，公司对焦炭生产线改造投入形成的资产（以审计确认为准）由荣华工贸按公司改造资产账面净值扣除公司应支付荣华工贸租金后剩余金额回购。

公司改造资产经审计确认的资产原值为 21968 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，上述资产计提折旧约 5557 万元，资产账面净值约 16411 万元。经公司与荣
华工贸协商，荣华工贸承诺自 2023 年 1 月 1 日起六个月内付清资产回购资金。
上述事项已经公司 2023 年 1 月 3 日召开的第八届董事会第二十次会议审议
通过，现提交公司股东大会审议。

议案六 关于选举董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第八届董事会提名委员会建议，公司第九届董事会由五人组成，公司第八届董事会提名赵寿、张兴成、王俊福、马军、赵新民为公司第九届董事会董事候选人。其中赵寿、张兴成、王俊福为公司第九届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历：

1、赵 寿：男，1970 年 6 月出生，大专学历，中共党员。2013 年 1 月起任
肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理……
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