公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010

证券代码：870252 证券简称：地铁传媒 主办券商：银河证券

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

沈阳地铁报业传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章第七条:董事长为公司的法定代第一章第七条:总经理为公司的法定代

表人。 表人。

第五章第二节第一百零二条:董事会第五章第二节第一百零二条:董事会由9名董事组成，其中：设董事长1人，由7名董事组成，其中：设董事长1人，

副董事长1人。 副董事长1人。

第七章第二节第一百三十六条:公司设第七章第二节第一百三十六条:公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事事会主席1名。监事会主席由全体监事

公告编号：2019-010

过半数选举产生。监事会主席召集和主过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会共同推举1名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表共2人，由公议。监事会中的职工代表1人，由公司司职工通过职工代表大会、职工大会或职工通过职工代表大会、职工大会或者者其他形式民主产生。股东代表监事共其他形式民主产生。股东代表监事共2

3人，由股东大会选举产生。 人，由股东大会选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次章程修订为公司发展需要，不会导致公司主营业务变化，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

董事会

2019年4月22日

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