公告日期：2019-09-24

北京永捷发科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 58 号院 7 号楼 6 层公司会
议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序、表决方式等方面符合《中华 人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》及《北京永捷发科技股份有限公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持
有表决权的股份 25,198,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.04%。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2018 年年度董事会工作报告》，并由董事长魏勇先生代表董事会汇报 2018 年年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年年度监事会的工作情况

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2018 年年度财务决算报告》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年年度主要财务指标如下：

项目 2018 年度 2017 年度 增减比例

营业收入 4,391,399.53 116,607,147.25 -96.23%

净利润 -41,435,787.79 3,475,311.01 -

净资产 -7,220,327.89 28,490,459.90 -

2.议案表决结果：

同意股数 25,198,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2018 年年度经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性……
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