公告日期：2016-10-17

公告编号： 2016-023

证券代码： 837725 证券简称： 添庆股份 主办券商： 兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 9 月 30 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2016 年 10 月 14 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 刘勇先生

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召开符合

《 公司法》、《 公司章程》、《 董事会议事规则》 及相关法律、

法规的规定。

（ 二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（ 包括委托出席的董事人数） 共 5 人， 缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-023

（ 一） 审议通过《 上海添庆网络科技股份有限公司关于董事调整的

议案》

1、 议案内容

因公司原董事易宗元先生向董事会提交辞职申请， 拟提名周晓凤

女士出任公司董事一职。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过了《 关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东

大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2016 年 11 月 1 日召开 2016 年第四次临时股东大会，

审议上述第 2 项。

2.议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事会董事签字的第一届董事会第六次会议决议。

公告编号： 2016-023

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日
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