公告日期：2026-05-12

河南平高电气股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十九日

目 录

一、审议事项

1.公司2025年度董事会工作报告......- 1 -
2.关于公司 2026 年度投资计划的议案......- 11 -
3.公司 2025 年度财务决算报告......- 12 -
4.关于公司 2026 年度财务预算的议案......- 18 -

5.关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议案......- 19 -

6.关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案......- 21 -

7.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案......- 23 -二、汇报事项

1.公司独立董事 2025 年度述职报告......- 30 -

2.关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案......- 31 -

释 义

本会议资料中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司、平高电气 指 河南平高电气股份有限公司

平芝公司 指 河南平芝高压开关有限公司

平高威海 指 平高集团威海高压电器有限公司

通用电气 指 河南平高通用电气有限公司

上海平高 指 上海平高天灵开关有限公司

天津平高 指 天津平高智能电气有限公司

国际工程 指 平高集团国际工程有限公司

印度平高 指 平高集团印度电力有限公司

平高帕拉特（河南） 指 平高帕拉特（河南）能源科技有限公司

平高智慧开关 指 平高电气智慧开关装备（河南）有限公司

平高智电 指 平高电气智慧高压电器（河南）有限公司

平高新松 指 平高新松电力智能装备（河南）有限公司

广州平高 指 广州平高电力技术有限公司

四川修试 指 四川平高电力科技有限公司

天津数智 指 天津平高数智电气装备有限公司

天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2025 年年度股东会

会 议 议 题 之 一

公司2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，牢牢把握新时代国资央企新使命、新定位，严格按照国资委、中国证监会、上海证券交易所等法律法规及相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，完善体系，优化机制，规范运行，董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用进一步发挥。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东合法权益。现将公司董事会2025年度主要工作报告如下：

一、2025年工作措施与成效

（一）企业发展迈上新台阶

2025年，董事会精准把握战略机遇，聚焦主责主业，坚持研发与市场驱动，纵深推进改革创新，防范化解各类风险，经营呈现向上向好向优态势。一是市场开拓成果显著。优化营销体系，国网、南网中标合同规模持续增长。国内网外市场拓展不断加深，先后与华电、国华投资、大唐、三峡等客户开展合作。国际单机业务新签合同额同比增长，成功切入深远海风电等新领域。二是科技创新与数字化转型加速。参与5项国家重点研发项目，攻克800千伏80千安断路器等“卡脖子”技术。9项智能制造项目生产效率提升30%以上，平高电气、天津平高获评国家级智能工厂。三是生产履约能力稳步增强。年度固定资产投资同比增长
46%，实现GIL等重点产品产能翻番。通过精益管理，生产效率平均提升33%，有力保障了多项国家特高压工程按期投运。四是质量品牌建设卓有成效。开展“雷霆行动”检查，事故隐患动态清零。建成智慧安监平台，筑牢本质安全底座。构建产品全生命周期质量管理体系，获评全国市场质量信用AAA级企业。五是重大专项工程支撑有力。建立一体化攻关团队，高效协调内部资源，全力保障重大工程建设。推动107项产能提升措施落实见效，国家……
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