公告日期：2026-05-20

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-016
河南平高电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二）股东会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,068

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 674,905,465

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.7379
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书刘湘意出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 671,322,300 99.4690 3,400,465 0.5038 182,700 0.0272

2、 议案名称：关于公司 2026 年度投资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 674,331,965 99.9150 391,200 0.0579 182,300 0.0271

3、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 671,305,900 99.4666 3,404,465 0.5044 195,100 0.0290

4、 议案名称：关于公司 2026 年度财务预算的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 674,342,665 99.9166 380,500 0.0563 182,300 0.0271

5、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

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