公告日期：2026-05-20

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-017
河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)第九届董事会
第十九次会议于 2026 年 5 月 12 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2026
年 5 月 19 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于平高电气 GIS 绿色低碳
智慧工厂建设项目的议案》。

本议案已经公司发展战略与 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于子公司投资建设GIS 绿色低碳智慧工厂的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

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