公告日期：2026-06-06

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-019

河南平高电气股份有限公司

关于公司非独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘克民先

生提交的书面辞职函，刘克民先生因到龄退休，申请辞去公司第九届董事会董事、

第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。

一、董事离任基本情况

是否继续在 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司 （如适 未履行完
到期日 及其控股 用） 毕的公开
子公司任职 承诺

董事、审 2026 年 2026 年

刘克民 计委员会 6 月 4 日 4 月 17 日 到龄退休 否 无 否
委员

注：公司已于 2026 年 4 月 11 日发布关于董事会延期换届的提示性公告

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘克民先生的辞职未导致公司董

事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职函自送达公司

时生效。刘克民先生不存在应履行而未履行的公开承诺。公司将按照法定程序尽

快完成非独立董事的补选工作。

刘克民先生在公司任职以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康

发展发挥了积极的作用。公司董事会对刘克民先生在任职期间为公司发展所做出

的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日

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