公告日期：2026-06-19

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-022
河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)第九届董事会
第二十次会议于 2026 年 6 月 12 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2026
年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

1.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司聘任董事会秘书的
议案》。

本议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

2.会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于平高电气领导班子成员
任期制和契约化管理指标设置建议的议案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事张国跃、刘刚回避了对该议案的表决。

3.会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于平高电气 2026 年深化
改革重点工作推进方案的议案》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

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