公告日期：2025-10-22

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—032
河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于 2025
年 10 月 11 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 10 月 21 日在公司
本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年第三季度报
告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司 2025
年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司接受控股股东
以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》：

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。独立董事认为公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，是根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》(国资发资本规〔2024〕71 号)等文件要求落实国有资本权益，用以提升公司研发、创新等综合实力。本次委托贷款利率由公司与关联人协商确定，不高于同期的贷款市场报价利率（LPR）。遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河
南平高电气股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025 年 10 月 22 日

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