公告日期：2025-12-02

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—047

河南平高电气股份有限公司

关于全资子公司清算注销参股公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别风险提示：

● 天津平高易电科技有限公司（以下简称“平高易电”）是河南平高电气股份有
限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）的参股公司，持股比例 49.22%。因市场竞争激烈，经营指标未达规划目标，为进一步优化资源配置，提高运营管理效率，拟清算注销平高易电。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议、第九届董事会第十
二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。

● 截至本次关联交易止，过去 12 个月公司与中国电气装备及其下属子公司发生
的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易事项概述

平高易电由公司全资子公司天津平高和平高集团有限公司（以下简称“平高集团”合资组建，其中天津平高持股 49.22%，平高集团持股 50.78%，主业为充换电设备研发制造、光储充换电服务、增值服务等业务。因市场竞争激烈，经营指标未达规划目标，为进一步优化资源配置，提高运营管理效率，经与平高集团协商一致，公司董事会拟清算注销平高易电，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算
注销事项并签署有关法律文件。

公司控股股东中国电气装备集团有限公司持有平高集团 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》相关规定，平高集团是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

企业名称：平高集团有限公司（简称“平高集团”）

法定代表人：孙继强

注册资本：391,031 万元

注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街 39 号 3B 栋

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91410400171780793H

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；
供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，平高集团有限公司总资产 153.75 亿
元，净资产 15.25 亿元，2024 年实现营业收入 68.64 亿元，净利润 6.12 亿元。

关联关系：平高集团是中国电气装备集团控制的公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，平高集团为公司关联方，本次清算注销事项构成关联交易。

信用情况：经查询，平高集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

名 称：天津平高易电科技有限公司

法定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。