公告日期：2025-12-04

河南平高电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年十二月十一日

目 录

1.关于变更公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案......- 1 -
2.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......- 6 -
3.关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案......- 10 -
4.关于修订《股东会议事规则》的议案......- 23 -
5.关于修订《董事会议事规则》的议案......- 24 -
6.关于修订《关联交易管理办法》的议案......- 25 -
7.关于修订《累积投票制实施细则》的议案......- 26 -
8.关于修订《董事会经费制度》的议案......- 27 -
9.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案......- 28 -
10.关于修订《控股股东、实控人行为规范》的议案...... - 29 -
11.关于修订《独立董事制度》的议案......- 31 -
12.关于修订《公司治理纲要》的议案......- 32 -
2025 年第一次临时股东大会

会 议 议 题 之 一

关于变更公司 2025 年度财务

及内部控制审计机构的议案

一、概述

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”），信永中和为公司提供了2024年审计服务，对公司出具的审计报告审计意见类型为标准无保留意见。在聘期内，信永中和切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于信永中和与公司的审计服务合同已到期，按照《中央企业财务决算审计管理工作规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，中央企业应当按照“统一组织、统一标准、统一管理”的原则，采取公开招标、邀请招标等方式，选聘具有资质条件的会计师事务所，对企业年度决算报告开展审计。根据《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》，结合公司经营需要及对审计服务的实际需求，为保证审计工作质量，公司开展2025-2027年度财务决算、内部控制审计项目公开招标采购工作。根据招标结果，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)中标公司2025-2027年度财务报表和内部控制审计机构。

公司拟聘任天职国际为2025年财务及内部控制审计机构，聘任协议1年一签。在招标有效期内，由公司及审计委员会对会计师事务所审计工作及执业质量作出评价并达成肯定性意见后，审计委员会提议续聘其为下一年度审计机构，经董事会、股东会批准后签订续聘合同。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）天职国际简介

1.基本信息。天职国际创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
2.业务信息。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，包括审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元（其
中部分为审计业务收入）。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

3.投资者保护能力。天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4.诚信记录。天职国际近三年因执业行……
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