公告日期：2026-04-11

河南平高电气股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

孙丽

本人作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

孙丽，女，1972 年出生，中共党员，大连交通大学机械制
造及其自动化专业研究生学历、博士学位。历任大连交通大学机械工程学院讲师、副教授、教授，兼任工业工程教研室主任、研究生学院副院长等职务。现任大连交通大学机械工程学院工业工程专业负责人、教授、博士研究生导师，河南平高电气股份有限公司第九届董事会独立董事。兼任中国工效学学会、中国机械工程学会高级会员，《制造技术与机床》期刊审稿专家，辽宁省工业工程教学指导委员会委员，中国中车集团精益生产
咨询专家等。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 11 次董事会、2 次股东会。
本人本着勤勉尽责的态度亲自出席董事会，认真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，为董事会的相关决策提供参考。报告期内，公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。

本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

会议出席情况如下：

应出席董事会 实际出席董事会 委托出席董事 出席股东会

姓名

次数 次数 会次数 次数

孙丽 11 11 0 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人在公司担任董事会提名委员会主任委员，董事会发展

战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。2025

年度本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照规定召

集、召开 3 次提名委员会会议，对公司增补董事，选聘副总经

理，总会计师、总法律顾问进行资格审查，切实履行了提名委

员会的职责。

本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则及相关法

律法规的规定开展工作，对公司 2025 年度董事会各专门委员会

和独立董事专门会议的各项议案均表示赞成，没有提出异议、

反对和弃权的情形。

会议出席情况如下：

发展战略 薪酬与考核 独立董事

审计委员会 提名委员会

与 ESG 委员会 委员会 专门会议

姓名

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

孙丽 2 2 9 9 3 3 1 1 6 6

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。