公告日期：2026-04-11

河南平高电气股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

何平林

作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

何平林，男，1977 年出生，中共党员，中央财经大学经济
学专业研究生学历、博士学位。历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，北京高盟新材料股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司第九届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公
司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、2 次股东会。本人本
着勤勉尽责的态度亲自出席相关会议，认真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，为董事会的相关决策提供参考。报告期内，公司股东会和董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。

本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

会议出席情况如下：

应出席董事会 实际出席董事会 委托出席董事 出席股东会

姓名

次数 次数 会次数 次数

何平林 11 11 0 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人在公司担任审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核

委员会、提名委员会委员。2025 年度本人作为公司审计委员会

的主任委员，按照规定召集、召开 9 次审计委员会会议，对公

司四个定期报告、内部控制评价报告、公司核销应收款项、变

更公司 2025 年度财务及内部控制审计机构等议案进行了审议，

切实履行了审计委员会的职责。

本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则及相关法

律法规的规定开展工作，对公司 2025 年度董事会各专门委员会

和独立董事专门会议的各项议案均表示赞成，没有提出异议、

反对和弃权的情形。

会议出席情况如下：

发展战略 薪酬与考核 独立董事

审计委员会 提名委员会

与 ESG 委员会 委员会 专门会议

姓名

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

何平林 0 0 9 9 3 3 1 1 6 6

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人忠实勤勉履行职责，参与了公司董事会及

专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎

地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。报告

期内，公……
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