公告日期：2026-04-11

河南平高电气股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

吕文栋

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《河南平高电气股份有限公司章程》《河南平高电气股份有限公司独立董事制度》，本人作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

吕文栋，男，1967 年出生，中共党员，北京大学政治学理
论与方法专业研究生学历、博士学位。历任山西省太原市科学技术委员会职员，科技部知识产权事务中心职员，对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，永信至诚科技集团股份有限公司独立董事,河南平高电气股份有限公司第九届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、2 次股东会。本人本
着勤勉尽责的态度亲自出席相关会议，认真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，为董事会的相关决策提供参考。报告期内，公司股东会和董事会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。

本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

会议出席情况如下：

应出席董事会 实际出席董事会 委托出席董事 出席股东会

姓名

次数 次数 会次数 次数

吕文栋 11 11 0 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人在公司担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事

会发展战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会委员。2025

年度本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照

规定召集、召开 1 次薪酬与考核委员会，审议了公司高级管理

人员 2024 年度薪酬的议案，切实履行了薪酬与考核委员会的职

责。

本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则及相关法

律法规的规定开展工作，对公司 2025 年度董事会各专门委员会

和独立董事专门会议的各项议案均表示赞成，没有提出异议、

反对和弃权的情形。

会议出席情况如下：

发展战略 薪酬与考核 独立董事

审计委员会 提名委员会

与 ESG 委员会 委员会 专门会议

姓名

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

吕文栋 2 2 9 9 3 3 1 1 6 6

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董

事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上……
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