公告日期：2026-05-30

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-025
中农发种业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 374

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 447,097,705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.4973

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席 5 人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议，
独立董事均列席本次会议；
2、 董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 445,950,105 99.7433 870,700 0.1947 276,900 0.0620

2、 议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 445,937,405 99.7404 880,300 0.1968 280,000 0.0628

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 446,298,305 99.8212 627,300 0.1403 172,100 0.0385

公司 2025 年度以股权登记日总股本 1,161,373,969 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.09 元（含税），合计拟派发现金红利 10,443,661.55 元（含税），
即：将 2025 年末母公司报表未分配利润 10,443,661.55 元全额分配。2025 年度
不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、 议案名称：公司 2025 年年度报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股……
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