公告日期：2025-11-21

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-041

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于 2025 年 11
月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 11 月 17 日以
微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由董事长何才文先生主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。

公司拟继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2025 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 79 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全票同意继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2025 年度的审计工作。
本议案需提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（临 2025--042 号公告）。

（二）《关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。

公司控股子公司--河南农化根据其目前的生产规模以及对实际经营情况的合理估计，2025 年度向其第二大股东--北京颖泰及其下属公司的销售规模将增加，预计增加关联销售额度 1.28 亿元。本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，全票同意本次增加关联交易额度事项。

本议案须提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司增加2025 年度日常关联交易额度的公告》（临 2025--043 号公告）。

（三）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 7
亿元人民币，期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于 2026 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2025--044 号公告）。

（四）《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等相关规定，使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。本次弥补亏损方案实施完成后，公
司母公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 261,801,834.68 元，母公司 2024 年度未分配利润为 0 元。

本议案须提交公司股东会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（临 2025--045 号公告）。

（五） 《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2025--2026 年度小麦
种生产计划的关联交易议案》

表决结果： 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案通过。

公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购 2025--2026 年度生产的小麦种，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，……
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