公告日期：2025-12-10

中农发种业集团股份有限公司经理层工作规则

第一章 总则

第一条 为适应建立中国特色现代企业制度需要，规范和保障中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经理层依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业经理层工作指引（试行）》、《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条 经理层成员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第三条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导和完善公司治理相统一。

第四条 公司经理层成员包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问以及由董事会聘任的其他高级管理人员。进入党委、董事会的经理层成员在党委、董事会中的行权履职，按照有关规定执行。

第二章 经理层职责权限

第五条 经理层应当履行下列职责：

（一）贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、国务院决策部署和国家发展战略，落实国务院国资委及上级单位工作要求；

（二）围绕落实公司发展战略和规划，分析研判宏观形势和企业状况，积极谋划改进生产经营的策略和方案；

（三）组织实施董事会决议，合理配置资源，提高执行效率，确保公司经营计划和目标有效达成；

（四）加强公司内部管理和内部控制，优化业务流程，防范化解风险，促进运行效率和管理效能持续提升；

（五）落实经理层拟订重大经营管理事项建议方案的机制，与董事会成员保持良好沟通，向董事会报告工作，并对向董事会提供信息资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。

第六条 经理层实行总经理负责制。总经理对董事会负责，对公司日常生产经营管理工作负总责，根据《公司章程》的规定或董事会的授权行使职权，主要包括下列职权：

（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会的决议；

（二）召集和主持总经理办公会；

（三）组织拟订公司发展战略、发展规划、经营计划，经批准后组织实施。审议所属企业战略规划及专项规划；

（四）组织公司资本预算资金申请计划；

（五）根据公司年度投资计划和投资方案，决定董事会授权范围内投资项目；
（六）在董事会授权范围内对外转让股权、固定资产及无形资产；

（七）决定所属全资、控股或拥有实际控制权的公司间，因内部业务、资源整合而产生的不涉及本公司外部股权变动的境内外股权投资；

（八）决定公司总部及所属企业不动产租赁事宜；

（九）决定公司年度财务预算、决算方案；

（十）决定公司出资企业注册资本金 2000 万元以下的增、减变动；

（十一）决定公司及所属企业种子转商及报废；

（十二）决定所属企业利润分配、资产减值准备计提与核销、弥补亏损；

（十三）组织不涉及公司股东会、董事会审批的管理制度制定，审议所属企业章程及重点事项决策清单；

（十四）研究合规管理定期及专项报告，法治工作专题报告，年度内部控制体系工作报告，研究公司总部 2000 万元以下法律纠纷案件的处理方案；

（十五）在公司董事会授权范围内进行资金管理；

（十六）决定公司科技项目立项及调整，品种权的交易；

（十七）决定公司自营业务的采购、生产、销售、品种等方面的重点事项和所属企业重点经营管理事项；

（十八）决定新增开展贸易的所属企业、贸易业务范围、特殊开展理由的贸易业务等调整事项；

（十九）研究安全环保具体工作举措；

（二十）决定聘请中介机构（非年审）；

（二十一）《公司章程》规定和董事会授予的其他职权。

第七条 经理层副职协助总经理工作，按照分工负责分管领域的工作；受总经理委托，负责其他方面工作或专项任务。

第八条 经理层成员分工按照有关规定和程序研究确定，向上级单位报备。
第九条 经理层成员中的中共党员应当认真履行“一岗双责”，自觉接受党委领导，落实党委决定，结合分工抓好分管领域党建工作。

第十条 经理层成员对公司和董事会负有忠实义务、勤勉义务，应当维护股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求。

第三章 经理层议事决策机制及程序

第十一条 经理层议事决策通过总经理办公会、签报等方式进行。

第十二条 总经理研究决策董事会授权事项，总经理应当召开总经理办公会
集体研究讨论，决……
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