公告日期：2026-04-18

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-015

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十九次会议于 2026 年 4 月
16 日在北京召开。会议通知和会议资料于 2026 年 4 月 2 日以微信及电子邮件形
式发出。本次会议应到董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由公司董事长何才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《董事会 2025 年度工作报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案须提交公司股东会审议。

（二）《总经理 2025 年度工作报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

（三）《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案须提交公司股东会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2026—016 号公告。

（四）《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案详细内容见《公司 2025 年年度报告》第八节---“财务报告”。

（五）《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司 2025 年度拟以股权登记日总股本 1,161,373,969 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），合计拟派发现金红利 10,443,661.55
元（含税），即：将 2025 年末母公司报表未分配利润 10,443,661.55 元全额分配。2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案须提交公司股东会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临 2026—017 号公告。

（六）《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：《公司 2025 年度内部控制评价报告》符合相关内控规范文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建设和运行情况，同意将公司 2025 年度内部控制评价报告提交董事会审议。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（七）《公司 2025 年年度报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司董事会审计委员会对公司2025年度报告的财务信息以及2025年财务审计报告进行了审阅，认为：《公司 2025 年年度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，同意北京大地泰华会计师事务所出具的审计意见，并将公司 2025 年财务报告（已审计）提交董事会审议。

本议案须提交公司股东会审议，内容详见上海证券交易所网站。

（八）《关于公司董事及高管人员 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见《公司2025 年年度报告》第四节“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”，其中董事薪酬须提交公司股东会审议。

（九）《独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案须提交公司股东会审议，独立董事韩一军、何安妮、杨鹏的述职报告内容详见上海证券交易所网站。

（十）《董事会关于独立董事 2025 年度独立性的专项意见》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（十一）《董事会审计委员会 20……
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