公告日期：2026-04-18

中农发种业集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司
《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2025 年度公司董事会审计委员会
勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，现将审计
委员会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为杨鹏（独立董事）、韩一军（独
立董事）、何安妮（独立董事）。杨鹏先生为会计专业人士，担任审计委员会主任
委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开了 8 次会议，对公司聘任审计机构、年

报审计、公积金弥补亏损等事项进行审议。

日期 会议内容

2025 年 1 月 10 日 2024 年年报审计沟通工作会议（二）

2025 年 4 月 17 日 2024 年年报审计沟通工作会议（三）

2025 年 4 月 17 日 同意北京大地泰华会计师事务所出具的审计意见，并将公司
2024 年财务报告（已审计）提交董事会审议

同意将公司 2024 年度内部控制评价报告提交董事会审议

同意将《公司对会计师事务所履职情况评估报告》提交董事会
审议

同意将《审计委员会 2024 年度履职情况报告》提交董事会审
议

同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

2025 年 4 月 24 日 同意将公司 2025 年第一季度财务报告（未审计）提交董事会
审议

2025 年 8 月 21 日 同意将公司 2025 年半年度财务报告（未审计）提交董事会审
议

2025年10月 29日 同意将公司 2025 年第三季度财务报告（未审计）提交董事会
审议

2025年11月 20日 同意将《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议

同意将《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》提交公司董事
会审议

2025 年 12 月 9 日 2025 年年报审计工作会议（一）

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对聘请的北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情
况进行了监督和评价，确认其具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经
验和能力；审计委员会认真审阅了北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为其在公司年度审计工作中，认真履行审计职责，严格按照
审计业务相关规范进行，出具的审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了各
项审计任务。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会对报告期内公司各期财务报告进行了审阅，认为公司财务信息的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经
营成果及现金流量。

（三）评估内部控制的有效性

审计委员会持续关注公司内部控制情况，公司 2025 年度内部控制评价报告
符合相关内控规范文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项
制度的建立健全情况，公司内部控制制度执行有效，内部控制实际运作情况符合
有关上市公司治理规范的要求。

（四）指导内部审计工作

审计委员会对公司内部审计工作计划进行了审阅，督促内部审计机构按照审
计计划有序开展；经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大
问题。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

年审期间，审计委员会与公司管理层及相关部门、北京大地泰华会计师事务
所（特殊普通合伙）保持了持续沟通，充分听取了各方意见，积极协调解决审计

中出现的问题，保障了年度审计工作顺利开展。

（六）审阅公积金弥补亏损事项

审计委员会对《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》进行了审阅，认为：公……
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