公告日期：2026-05-22

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2026-015
上海家化联合股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及其他法律法规的要求，现对本公司《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：

序号 原章程内容 修订后内容

第一章 第八条 第一章 第八条

代表公司执行公司事务的董事为 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
公司的法定代表人。 定代表人，由董事会以全体董事的过半数选
1 担任法定代表人的董事辞任的，视 举、更换。

为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
法定代表人辞任的，公司将在法定 去法定代表人。

代表人辞任之日起三十日内确定 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
新的法定代表人。 任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第五章 第一百一十三条 第五章 第一百一十三条

公司下述对外投资、收购出售资 公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵
产、资产抵押、对外担保、委托理 押、对外担保、委托理财、关联交易、对外
财、关联交易、对外捐赠等事项， 捐赠等事项，授权公司董事会审议通过：
授权公司董事会审议通过： （一）除第四十七条规定外的其他对外担保
（一）除第四十七条规定外的其他 行为。

对外担保行为。 （二）下列对外投资（含委托理财、委托贷
（二）下列对外投资（含委托理财、 款等）、收购出售资产、对外捐赠事项：
2 委托贷款等）、收购出售资产、对 （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面
外捐赠事项： 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
（1）交易涉及的资产总额（同时 期经审计总资产的 20%以上；

存在账面值和评估值的，以高者为 （2）交易的成交金额（包括承担的债务和
准）占公司最近一期经审计总资产 费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%
的 20%以上； 以上，且绝对金额超过 1000 万元。上述指
（2）交易的成交金额（包括承担 标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
的债务和费用）占公司最近一期经 （三）公司与关联法人发生的单笔或者连续
审计净资产的 30%以上，且绝对 十二个月累计交易金额在 300 万元以上且
金额超过 1000 万元。上述指标涉 占最近一期经审计净资产 0.5%以上、但尚
及的数据如为负值，取其绝对值计 未达到第四十七条规定的关联交易（上市公
算。 司提供担保除外）。

（三）公司与关联法人发生的单笔 公司与关联自然人发生的单笔或者连续十
或者连续十二个月累计交易金额 二个月累计交易金额在 30 万元以上的关联
在 300 万元以上且占最近一期经 交易（上市公司提供担保除外）。

审计净资产 0.5%以上、但尚未达 （四）除第四十七条规定外的资产抵押。 到第四十七条规定的关联交易（上 （五）根据国家法律、行政法规、部门规章、
市公司提供担保除外）。 上海证券交易所规定的需董事会审议通过
公司与关联自然人发生的单笔或 的其他事项。
者连续十二个月累计交易金额在 对于上述行为，董事会将建立严格的审查和 30 万元以上的关联交易（上市公 决策程序；对于需报股东会批准的重大投资
司提供担保除外）。 项目，应当组织有关专家、专业人员进行评
（四）除第四十七条规定外的资产 审。

抵押。 董事会、股东会违反对外担保审批权限和审
（五）根据国家法律、行政法规、 议程序的，由违反审批权限和审议程序的相 部……
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