公告日期：2026-05-22

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2026-017

上海家化联合股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 12 日

至2026 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润 √

分配计划

3 关于公司 2026 年度委托理财计划的议案 √

4 关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 √

年度方案的议案

5 关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其 √

附属企业日常关联交易的议案

6 关于补选公司董事的议案 √

7 审议《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 √

与绩效考核管理制度》

8 关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬 √

确认的议案

9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

本次股东会还将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2026 年 3 月 26 日、4 月 28 日、5 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投……
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