公告日期：2026-06-05

上海家化联合股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 6 月 12 日

上海家化联合股份有限公司

2025 年年度股东会议程

本次股东会将审议以下议案：
1.00 2025 年度董事会工作报告

2.00 关于公司 2025 年年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润分配计划的议案
3.00 关于公司 2026 年度委托理财计划的议案

4.00 关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案
5.00 关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
6.00 关于补选公司董事的议案
7.00 审议《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

8.00 关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案

9.00 关于修订《上海家化联合股份有限公司章程》部分条款的议案

上海家化联合股份有限公司

2025 年年度股东会议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

请审议 2025 年度董事会工作报告：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年是上海家化战略改革的关键一年，公司贯彻“聚焦核心品牌、聚焦品牌建设、聚焦线上、聚焦效率”的经营战略，全面推动品牌和渠道战略升级，运营效能持续优化，为长期高质量发展奠定坚实基础。

国内业务聚焦核心品牌建设，成功培育三大亿元单品，品牌竞争力与势能显著提升；线上业务成为核心增长引擎，精细化运营能力持续升级；线下积极应对市场挑战，通过优化门店、打造线下体验场景、稳固经销商渠道实现企稳发展。

海外业务除北美市场因第二季度受关税影响，英国、澳新市场的整体表现稳中有升，聚焦核心品类的战略有效落地，通过新品策略及品牌营销，推动核心品类收入稳步回升。

二、公司治理情况

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司治理结构进一步完善，公司运作更加规范，治理水平不断提升。

（一）股东会及股东

报告期内，公司召开 2 次股东会。公司严格按照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定和要求召集、召开股东会，股东会经律师现场见证并出具法律意见书。公司管理层面对面与投资者交流，积极听取投资者的意见、建议，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东地位平等并能够充分行使自己的权利。
（二）董事会及董事

目前公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司董事均由在投资、金
融、消费品行业、数字化转型、会计、管理等领域具有丰富经验的专业人士担任，具备履行职务所需的知识、技能和素质。公司董事严格按照《董事会议事规则》等规章
制度开展工作，认真出席董事会和股东会，依法行使权利、勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

董事会负责执行股东会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，制定利润分配方案，选聘会计师事务所以及其他职权。报告期内，董事会召开会议 9 次，董事全部参加，出席会议率达 100%。

董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任，独立董事在专门委员会中积极参会，发挥了较大的作用。各独立董事本着为全体股东负责的态度，认真履行诚信和勤勉义务，维护公司整体利益及中小股东的合法权益不受侵犯，并为董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）信息披露工作

公司高度重视信息披露工作，制定并修订了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作。始终贯彻信息披露真实、准确、完整、及时、有效的原则，确保广大投资者公平、及时地获取信息，保障所有投资者的利益。公司积极规范履行信息披露义务，2025 年累计披露公告及上网文件百余份，完成了分红、定期报告、关联交易、员工持股计划等多项专题事项的披露。

（四）投资者关系工作
公司非常重视与投资者的互动交流，积极探索并创新投资者交流方式，利用包括投资者热线、投资者邮箱及“上证 E 互动”等多个平台，加强与中小投资者的交流和沟通，充分保障投资者尤其是中小投资者的权益。公司在财报公布后及时召开业绩交流会，通过电话会、网上路演的形式与投资者充分沟通公司财务数据及业务经营情况。公司还借助上证路演中心平台举行业绩说明会，与各……
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