公告日期：2025-06-05

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-032

上海家化联合股份有限公司

九届一次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届一次董事会于 2025 年 6 月 4 日在公司召开，
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司董事长的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本公司第九届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东会及公司职工代表大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林小海先生为公司第九届董事会董事长。

2、审议通过关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

选举林小海先生、成建新先生、曹阳先生为公司董事会战略与风险管理委员会委员，其中为林小海先生为主任委员；

选举刘晓彬先生、夏海通先生、刘东先生为公司董事会提名委员会委员，其中刘晓彬先生为主任委员；

选举李明辉先生、夏海通先生、邓明辉先生为公司董事会审计与风险管理委员会委员，其中李明辉先生为主任委员；

选举夏海通先生、李明辉先生、刘东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中夏海通先生为主任委员。

3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过；其中续聘首席财务官经董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司第九届董事会续聘林小海先生为公司首席执行官（CEO）兼总经理；续聘罗永涛先生为公司首席财务官兼董事会秘书。

以上职位任期三年。

4、审议通过关于续聘公司证券事务代表的议案；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第九届董事会续聘苏晓庆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。该职位任期三年。

5、审议通过关于公司新聘会计师事务所的议案并提交股东会审议；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司新聘会计师事务所公告》（临 2025-033）。

6、审议通过关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东会审议；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，通过本议案。董事邓
明辉、成建新、刘东、胥洪擎回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2025-034）。
该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要并提交股东会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事林小海、曹阳回
避表决），通过本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司拟对公司 2025 年员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要。
具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于修订2025 年员工持股计划（草案）及相关文件的公告》（临 2025-035）。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》并提交股东会审议；

表决情况：7 票同……
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