公告日期：2025-06-05

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-036

上海家化联合股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 关于公司 2024 年度不进行利润分配暨 2025 年半 √

年度利润分配计划的议案

6 2025 年度财务预算报告 √

7 关于公司 2025 年度投资理财计划的议案 √

8 关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有 √

限公司及其附属企业日常关联交易的议案

9 关于新聘会计师事务所的议案 √

10 《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股 √

计划（草案修订稿）》及其摘要

11 《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股 √

计划管理办法（修订稿）》

12 《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理 √

办法》

13 关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 √

年员工持股计划相关事宜的议案

会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2025 年 4 月 25 日、6 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三……
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