公告日期：2025-06-05

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-031

上海家化联合股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日

(二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 339

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 414,985,732

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.3301

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长林小海主持。

1、公司在任董事7人，出席1人，董事邓明辉、刘东、成建新因工作原因未出席
会议；公司独立董事肖立荣、冯国华、夏海通因工作原因未出席会议；
2、董事会秘书罗永涛出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 406,291,374 97.9049 8,660,858 2.0870 33,500 0.0081

2、 议案名称：关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 406,303,674 97.9079 8,648,758 2.0841 33,300 0.0080
3、 议案名称：关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 402,278,874 96.9380 12,673,158 3.0539 33,700 0.0081

4、 议案名称：关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 406,281,574 97.9025 8,640,758 2.0822 63,400 0.0153

5、 议案名称：关于修订《上海家化独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（……
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