公告日期：2026-03-26

上海家化联合股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我依照
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董
事会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法
权益。

本人刘晓彬：硕士。曾任唯品会市场总监、齐家副总裁、网易考拉市场总经
理、阿里巴巴资深总监，现任名创优品集团副总裁兼首席营销官、本公司独立董
事。

现将2025年度履职情况汇报如下：

一、全年出席董事会、股东会情况

2025年，公司共举行2次股东会，9次董事会、3次提名委员会会议，我上任

后均亲自出席。

2025年，我通过会谈沟通、阅读资料、现场办公等方式积极履行独立董事职
责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每
次董事会和董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程
中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的
意见和建议。我对董事会的全部议案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别 成员姓名

审计与风险管理委员会 李明辉（主任委员）、夏海通、胥洪擎

提名委员会 刘晓彬（主任委员）、夏海通、刘东

薪酬与考核委员会 夏海通（主任委员）、李明辉、刘东

战略与可持续发展委员会 林小海（主任委员）、成建新、曹阳

(二) 报告期内审计与风险管理委员会召开 5 次会议

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

2025 年 3 审议 2025 年度银行融资额度的议案 委员会审议通过

月 10 日 议案，同意提交董

事会审议。

1. 听取会计师事务所关于 2024 年度内

控审计情况的总结报告；

2. 听取会计师事务所关于 2024 年度财

务报告审计情况的总结报告；

3. 审议公司 2024 年年度报告的议案；

4. 审议公司 2024 年度财务决算报告；

5. 审议公司 2025 年第一季度报告；

6. 审议公司 2025 年度预算报告；

7. 审议公司 2024 年度资产报损的议案；

2025 年 4 8. 审议关于计提 2024 年度商誉减值准 委员会审议通过

月 23 日 备的议案； 议案，同意提交董

9. 审议公司 2024 年度内部控制评价报 事会审议。

告；

10. 听取公司内部审计部门 2024 年度工

作情况及 2025 年工作计划的汇报；

11. 审议 2024 年度董事会审计与风险管

理委员会履职情况报告；

12. 审议审计与风险管理委员会关于会

计师事务所 2024 年度履职情况的评估

报告暨委员会对会计师事务所履行监督

职责情况的报告。

2025 年 6 1. 审议关于新聘会计师事务所的议案； 委员会审议通过

月 4 日 2. 审议关于聘任首席财务官的议案。 议案，同意提交董

事会审议。

2025 年 8 1. 审议公司 2025 年半年度报告； 委员会审议通过

月 21 日 2. 审议公司 2025 年半年度利润分配方 议案，同意提交董

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