公告日期：2026-03-26

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2026-002
上海家化联合股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届六次董事会于 2026 年 3 月 24 日在公司以
现场结合视频的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件发出。应参加
董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议由董事长林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2025 年年度报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过 2025 年度总经理工作报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

3、审议通过 2025 年度董事会工作报告并提交股东会审议；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过公司 2025 年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润分配计划并
提交股东会审议；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司 2025 年度利润分配方案：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体
股东每股派发 0.20 元现金红利（含税）。

2026 年半年度利润分配条件：2026 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

现金分红金额上限：现金分红金额不超过 2026 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 10%。届时董事会将根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年年度利润分配方案暨 2026 年半年度
利润分配计划的公告》请见当日公告（临 2026-003）。

该议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

6、审议通过公司 2025 年度可持续发展报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

7、审议通过 2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

8、审议通过审计与风险管理委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告；
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化审计与风险管理委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的
评估报告暨审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》请见上海证券交易所网站。

9、审议通过公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过 2025 年度独立董事述职报告并提交股东会听取；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

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