公告日期：2026-05-14

公 开

江西洪都航空工业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月二十日

江西洪都航空工业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

江西洪都航空工业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

会议地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向出席本次股东会的股东、股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，并推选监票人

三、审议以下议案：

1.公司 2025 年度董事会工作报告；

2.公司 2026 年度财务预算报告；

3.公司 2025 年度财务决算报告；

4.关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案；

5.关于授权公司管理层办理融资业务的议案；

6.公司 2025 年度利润分配方案；

7.公司 2025 年年度报告及摘要；

8.关于续聘会计师事务所的议案；

9.关于调整公司独立董事津贴的议案；

10.关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案。

四、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

五、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事和高级管理人员回答问题

六、现场股东投票表决

江西洪都航空工业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总

八、复会，主持人宣布投票表决结果

九、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书

十、公司董事签署股东会决议，董事、记录员签署会议记录

十一、主持人宣布会议结束

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025年是公司董事会夯实基础、提质增效、稳中求进的一年。公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，坚持规范运作、科学决策、牢牢把握发展机会，积极应对风险挑战，持续优化管理体系，聚焦核心业务提质增效，推动公司各项工作取得扎实成效，切实维护了公司及全体股东的整体利益。现将董事会2025年度工作情况及2026年度重点工作报告如下：

第一部分 2025 年度工作情况

一、经济工作完成情况

2025 年是“十四五”收官之年，是“十五五”谋篇之年，是建设现代航空工业体系任务全面推进之年。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，强基固本、守正创新，系统集成、开放协同的工作基调，顺利完成科研生产和改革发展各项任务。报告期内，公司不断强化使命担当，确保科研生产任务按期完成，公司实现营业收入 744，912.68 万元，同比增长 41.83% ；实现归属于上市公司股东的净利润3,975.98 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,739.35 万元，同比增长 42.44%。

报告期内，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实年度工作会要求，不断强化使命担当，加快科技自立自强，加强型号科学管理，全面调动各种优势资源，确保科研生产任务按期完成。

二、董事会运转情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会共召开了 7 次会议，其中：定期会议 4 次，临时会议 3
次。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

2025 年 1 月 8 第八届董事会 1.关于授权公司管理层办理融资业务的议案；
1 日 第五次临时会 2.关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议

议 案。

1.公司 2024 年度董事会工作报告；

2.公司 2024 年度总经理工作报告；

……
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