公告日期：2019-10-29
公告编号：2019-058
证券代码：870956 证券简称：花火文化 主办券商：国信证券
花火（厦门）文化传播股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：许赐楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《花火文化<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
公司已完成 2019 年半年度报告的编制，半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司
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章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年 1-6 月的经营情况和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《花火文化变更公司章程》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 变更后
第七章“监事会”第二节“监事会” 第七章“监事会”第二节“监事会” 第一百三十五条：公司设监事会。监 第一百三十五条：公司设监事会。监
事会由 7 名监事组成，监事会设监事 事会由 3 名监事组成，监事会设监事
会主席一名。 会主席一名。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的
议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名李文杰先生（继任监事）、寇祥河先生（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届
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监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司监事会换届公告》（公告编号：2019-062）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详
见同日在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-059）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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